【公司治理專區】ezfly 易飛網

本公司董事會負責整體目標與策略之制定，並且擬定達成公司目標的原則與準則。對於所有重要事項、以及依法律或其他規定而應由全體董事會決議的事項，由董事會負責進行決策。董事會的議事規則，包含了應由全體董事會處理與表決的事項清單。為了善盡監督責任，本公司董事會建立了審計委員會、薪酬委員會及內部稽核單位，且監督最重要的活動、建立與部署管理階層、分配資源，以及指導財務及業務方向。董事會成員對整體業務經營共同負責。董事會評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

董事會成員多元化之政策

本公司考量多元化，注重性別平等，並具備執行職務所需之知識技能及素養。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：
1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力
本公司董事會董事成員，整體符合「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會應具備之能力，且有產業經驗和專業能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、國際市場觀、資訊科技或教學。本公司董事會成員分別來自業界之管理者具有財務、業務及會計專業背景之專業人士，以不同領域及工作背景，有效擔當董事會成員之職責，建立並維護公司願景及價值理念、協助推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行，並負責公司於經濟面、社會面及環境面等整體之營運狀況，提升公司治理與企業價值。
本公司董事會年齡分布區間計有1席董事及1席獨立董事年齡在61-70 歲，2席董事在51-60 歲，其他5席在50歲以下，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含2位女性成員，女性董事占比22.22%，雖未達全體董事1/3，已重視多元性別平等，預計未來3~5年逐步調整女性董事比例。

董事會組織及成員

易飛網國際旅行社股份有限公司於一一四年股東常會選出第十一屆董事會成員含獨立董事四席，共九席董事。

職稱	姓名	主要經（學）歷
董事長	周昀生	政治大學企業管理研究所碩士網燦科技股份有限公司董事長
董事	赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪	實踐大學財務金融系學士仲謹股份有限公司董事寅詠有限公司負責人臨通資訊股份有限公司負責人
董事	金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發	中興大學會計系學士敬興聯合會計師事務所會計師
董事	金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒	加州大學聖地亞哥分校機械工程研究所碩士金點資產管理有限公司董事長
董事	李克敬	淡江大學歷史系學士易遊網旅行社股份有限公司營運長燦星國際旅行社股份有限公司總經理
獨立董事	鄭旺壽	政治大企業管理系學士創新工業技術移轉股份有限公司投資部副總樺賦科技股份有限公司財務長誠信開發股份有限公司投資部協理
獨立董事	石德隆	政治大學企業管理系碩士商智資訊股份有限公司董事長 Intervideo Inc. (美國)網路事業部
獨立董事	翁志先	輔仁大學會計研究所新日興股份有限公司總經理室資深特助康普材料科技股份有限公司財務副總宣德科股份有限公司集團總管理處處長
獨立董事	吳師豪	國立台北大學企業管理博士財團法人商業發展研究院副院長、代理院長國立高雄第一科技大學行銷與流通管理系（所）講師、副教授兼系主任（所長）、管理教學與研究中心主任

獨立董事符合之資格條件如下表：

	具有五年以上工作經驗及下列專業資格
	具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
鄭旺壽	-	-	v
石德隆	-	-	v
翁志先	-	v	v
吳師豪	v	-	-